Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

## Einleitung Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch wurde im Juni 1999 gegründet. Sie verfügt über die Universalbanklizenz in Deutschland und ist eine Korrespondenzbank für die erstklassige Euro-Clearing und Mitglied von Target2 und SEPA des Euro-Clearing-Systems. Die ICBC Niederlassung Frankfurt ist auch das Euro-Clearing-Zentrum der ICBC Gruppe. ## Wir suchen: **Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)** Standort: Frankfurt am Main, Deutschland (Vollzeit) Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. ## Ihre Aufgaben Hauptaufgaben: Regulatorische Compliance: * Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG und anderer relevanter Verwaltungsvorschriften. * Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. * Erstellung und Pflege einer institutspezifischen Risikoanalyse. Überwachung und Kontrolle: * Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichteten internen Kontrollen und Sicherungssysteme. * Durchführung aktiver Nachforschungen und Überwachung verdächtiger Transaktionen. * Sicherstellung der Einhaltung internter Richtlinien durch regelmäßige Kontrollen. Berichtswesen: * Direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung. * Regelmäßige Berichterstattung über besondere Ereignisse und die Gefährdungssituation der Bank. * Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen. Kommunikation und Zusammenarbeit: * Zusammenarbeit mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU. * Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen. * Sicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpartner für externe Anfragen. Interne Schulungen: * Durchführung von Schulungen und Unterrichtung der Mitarbeiter über aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. * Überwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter. ## Ihr Profil * Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld. * Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen. * Hervorragende analytische Fähigkeiten und Detailgenauigkeit. * Starke Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten. * Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse. * Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation ## Wir bieten Wir bieten: * Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee-Mittagessensgutscheine und leistungsabhängige Jahresboni. * Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten Schulungsprogramme und ICBC-Globalveranstaltungen in China. * Extras: Multikulturelles Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige Karriereperspektiven.